24-chasa.eu сезира НАП: Злоупотреби, пране на пари и корупция в бизнеса на Красимир Дачев (ПЪРВА ЧАСТ + ФИРМИТЕ)

24-chasa.eu подава сигнал до НАП и нейния директор Борис Михайлов за констатирани множество факти и обстоятелства, касаещи бизнес дейностите на известния „предприемач“ Красимир Банчев Дачев с ЕГН 500222****, които пораждат основателни съмнения, че същите прикриват и/или осъществяват различни схеми за финансови и стопански злоупотреби, машинации и противозаконни и корупционни сделки в особено големи, изпиране на пари и други тежки нарушения на установения в Република България правов ред.

В частност става дума за тежки нарушения на финансовото и данъчното законодателство, в това число фрапантното разминаване между официалните доходи на Красимир Дачев и декларираните от него притежания на милиони в пари и различни собствености в България и в чужбина.

В допълнение представяме данни и факти, които допълват посочените в първоначалния сигнал съмнения за корупционни сделки и схеми, организирани от Красимир Дачев, съставляващи тежки данъчни и финансови нарушения, които се намират в пряка връзка с първоначално изложените такива в моя първоначален сигнал.

Фактите са следните:

I. Контрол на български предприятия чрез офшорни компании

През периода 2008-2014 г. Красимир Дачев упражнява правата си на собственик в негови предприятия чрез използването на офшорни компании, които вкарва в органите им на управление.

1. „Алуком“ АД

Такъв е случаят с „Алуком“ АД гр. Плевен EИК 114056800. В органите на управление на това дружество през този период участвуват две контролирани от Красимир Дачев чрез негови подставени лица офшорни компании – Алуинженеринг – Делауер и Алуинженеринг Доминиканска Република.

През 2014 г. тези дружества изчезват.

2. „Осъм“ АД.

Такъв е случаят и с „Осъм“ АД гр. Ловеч EИК 110001541. В органите на управление на това дружество през този период участва офшорната компания Алуинженеринг Доминика.

Тези факти поставят следните въпроси:

• Кой е действителният собственик на Алуинженеринг – Делауер, Алуинженеринг Доминиканска Република и Алуинженеринг Доминика? Ако се установи, че това е Красимир Дачев, следва да се провери дали същият е декларирал по законоустановения ред тази собственост и произхода на средствата за нейното придобиване?

• Реализирани ли са парични обороти през сметки на тези дружества, ако да, чии са тези средства и кой се явява крайният им бенефициер?

• Ако това са средства на Красимир Дачев, откъде, от кого, на какво основание той ги е придобил и законен ли е техният произход?

• Каква е причината Красимир Дачев да се крие зад тези дружества? Дали тези дружества не са използвани за изпиране през чуждестранна офшорна компания средства на нейния собственик и да се легализират по този начин в България?

• Как, кога и с какви средства Красимир Дачев става собственик на „Алуком“ АД и „Осъм“ АД. В случая става въпрос за сериозни инвестиции, което според мен задължително предполага изследване на въпроса относно произхода на средствата за тяхното реализиране.

24-chasa.eu настоява НАП да извърши проверка на всички банкови сметки, открити в български банки на името на тези офшорни дружества с оглед разкриване на укрити приходи/приходи с неустановен и/или незаконен произход и избягване плащането на дължими данъци.

ОЧАКВАЙТЕ втора част, за да научите за колосалния бизнес на личния шофьор на Красимир Дачев и дали не става дума за грандиозни машинации с подставено лице

Материалът 24-chasa.eu сезира НАП: Злоупотреби, пране на пари и корупция в бизнеса на Красимир Дачев (ПЪРВА ЧАСТ + ФИРМИТЕ) е публикуван за пръв път на 24-chasa.eu.

Не бъди безразличен ! Сподели статията с твоите приятели

Народ