Най-сетне! НАП подпука казина и букмейкъри

Служителите на Главна дирекция „Фискален контрол“ в Националната агенция за приходите са извършили проверки на 21 обекта за организиране на хазартни игри през месец октомври. Инспекциите в казина, игрални зали и букмейкърски пунктове са проведени след подадени сигнали от граждани за нередности. В рамките на контролните действия са съставени общо 55 акта за установяване на административни нарушения.

Най-голям е броят на нарушенията, свързани с неспазване на изискванията за отчетност и финансов контрол. В повечето проверени обекти дневните и месечните финансови отчети не са били попълвани своевременно или са останали неподписани.

Инспекторите са установили случаи, при които игрални зали и казина са допускали до залози лица, вписани в Регистъра на хазартно уязвимите лица. За подобни нарушения са съставени 4 акта, като при повторност законът предвижда запечатване на обекта и отнемане на лиценза. В две от зали липсват кочани с касови ордери за изплатени печалби след поискване от участник.

Констатирани са и нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари, за които са съставени 3 акта. Те са свързани с неизпълнение на задълженията за установяване на произхода на средствата за залози чрез събиране на информация, проследяване на парични потоци или използване на независими източници.

Материалът Най-сетне! НАП подпука казина и букмейкъри е публикуван за пръв път на 24-chasa.eu.

Не бъди безразличен ! Сподели статията с твоите приятели

Народ