Разследване на Кьовеши в Германия удари и България

Европейската прокуратура (ЕПО) в Мюнхен разкри мащабна престъпна схема за измами с ДДС при търговия с безжични слушалки, която е оперирала и чрез фирми, регистрирани в България. В рамките на мащабната операция под кодовото име „Echo“ в Чехия бяха арестувани петима души, заподозрени като организатори на нелегалната мрежа.

Според събраните от екипа на Лаура Кьовеши доказателства организираната престъпна група е действала поне от 2019 г. насам, търгувайки фиктивно с AirPods. За периода 2019–2023 г. нанесените щети на европейския бюджет се оценяват на приблизително 20 милиона евро.

Как е функционирала схемата?

Престъпната мрежа е използвала правилата на Европейския съюз за трансгранични сделки между държавите членки, които са освободени от начисление на ДДС. За целта са създавани кухи фирми („липсващи търговци“), които са симулирали вериги за доставки. Това е позволило на организаторите незаконно да изискват възстановяване на ДДС в Германия, без данъкът реално да е деклариран или платен там.

Заподозрените са действали като управители или скрити собственици на дружествата във фиктивната верига. Тези компании са били регистрирани на територията на:

• България
• Германия
• Чехия
• Унгария
• Литва
• Словакия

Освен извършените арести, по разпореждане на прокуратурата в Чехия са конфискувани недвижими имоти, а в Германия, Чехия и Литва са замразени множество банкови сметки, свързани с престъпната дейност.

Материалът Разследване на Кьовеши в Германия удари и България е публикуван за пръв път на 24-chasa.eu.

Не бъди безразличен ! Сподели статията с твоите приятели

Народ