Криминалист пред 24-chasa.eu: Скрап мафията спира България за Еврозоната – пране на 90 млн. лева с чадър от властта са в радара на ЕК

Организираната престъпна група за пране на пари с мними сделки със скрап, която 24-chasa.eu осветли в серия публикации, е голям препъникамък пред България по пътя ѝ към Еврозоната, коментира ексклузивно криминалист, ангажиран с разследването, към което са проявили интерес дори в Европейската комисия.

Както няколкократно писахме, ОПГ от бизнесмени, които управляват четири фирми, занимаващи се със скрап, дърпа конците в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на Юлиян Попов заради „златна далавера“, от която бюджетът губи средно по 90 милиона лева през последните повече от десет години.

Разследваните като босовете на схемата за пране на пари през мнимо рециклиране на бракувани автомобили са Здравко Биков и Павел Златинов, като ролята им е документирана дори със специални разузнавателни средства (СРС).

Биков е зам.-председател на Управителния съвет на Българската асоциация по рециклиране, а Златинов е собственик на голяма фирма за скрап.

„Ситуацията е болезнена, защото едно от изискванията за влизане в Еврозоната е да имаме брилянтно работеща фискална система, която е свела прането на пари до минимум. Презумпцията на европейските чиновници е, че безконтролният кеш, защото скрап ОПГ-то на Биков и Златинов работи само с пари в брой, може да бъде използван за финансиране на други криминални дейности като наркотрафик или тероризъм”, обясни криминалистът пред 24-chasa.eu.

Другият важен момент е, че цялата престъпна пирамида няма как да функционира без институционален чадър от Министерството на околната и среда и водите (МОСВ) и НАП, например, който пък е възможен само и единствено чрез грандиозна корупция.

„На база на изпраните пари, около 87 милиона лева за последната година, се определя и размерът на рушвета към конкретни служители, които са си сложили главата в торбата заедно с босовете на схемата, но и на тях ще им дойде времето”, категоричен е криминалистът.

Именно по тези причини далаверата на Здравко Биков и Павел Златинов представлява директен риск България да не влезе в еврозоната. На този фон само преди дни дойде новината, че България е включена в „сивия” списък за пране на пари на Работна група за финансово действие (FATF).

Близо 6000 са сделките и финансовите операции, извършени у нас през 2022-а година, които са счетени за съмнителни за пране на пари. Това е официално записано в годишния доклад на дирекция „Финансово разузнаване” в ДАНС. Общата стойност на сивите сделки е 5.144 млрд. евро, т.е., над 10 милиарда лева.

Материалът Криминалист пред 24-chasa.eu: Скрап мафията спира България за Еврозоната – пране на 90 млн. лева с чадър от властта са в радара на ЕК е публикуван за пръв път на 24-chasa.eu.

Не бъди безразличен ! Сподели статията с твоите приятели

Народ